Меню

AML / KYC

AML (Anti Money Laundering) — это процесс преобразования денег, которые были получены в связи с незаконной деятельностью (коррупция, взлом, мошенничество, терроризм и т. Д.), Или инвестиций любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид для полного или частичного сокрытия или искажение реальных источников происхождения этих денег.

Xenex LLC оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и определенным криптовалютным транзакциям и активам. Политика AML / KYC направлена ​​на предотвращение и снижение возможных рисков участия Xenex LLC в отмывании денег, а также в любой другой незаконной деятельности.

В рамках процедуры AML / KYC принимает следующие меры:

1. Собрать необходимые документы для транзакции и осуществления проверки идентификационных данных клиента согласно Политике KYC.

2. Следите за всеми подозрительными операциями клиентов.

3. Во время процедуры AML / KYC мы оставляем за собой право заблокировать и приостановить вашу транзакцию обмена на любой период времени, необходимый для завершения расследования и процедуры AML / KYC. Если вы не завершите или не пройдете процедуру AML / KYC, Xenex LLC имеет право прекратить выполнение ваших транзакций.

Оператор online
07.12.2022, 12:52